مليون دولار من الحرب… جندي أميركي مشتبه باستغلال معلومات سرية عن إيران

تستعد السلطات الفدرالية الأميركية لتوجيه اتهامات إلى جندي أميركي يُشتبه في أنه استغل معلومات داخلية مرتبطة بعمليات عسكرية، وحقق أرباحاً تجاوزت مليون دولار عبر رهانات على منصة "بولي ماركت"، في قضية تفتح باباً واسعاً أمام تحقيقات جديدة بشأن استخدام المعلومات السرية داخل أسواق التوقعات.

وبحسب تقرير للصحافي إيلي ليئون، استناداً إلى ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يخضع الجندي للتحقيق منذ الربيع الماضي، بعدما نفذ رهانات ناجحة مرتبطة بضربات عسكرية في إيران وفنزويلا عبر منصة متخصصة في أسواق التوقعات.

وتندرج هذه القضية ضمن مجموعة تحقيقات أخرى تتناول جنوداً وعاملين في القوات المسلحة الأميركية، يشتبه في أنهم تداولوا عقوداً مرتبطة بتوقيت عمليات عسكرية ونتائجها.

وفي موازاة ذلك، تجري السلطات تحقيقاً آخر مع موظف في شركة التدقيق والاستشارات الدولية "KPMG"، للاشتباه في أنه راهن على ما إذا كانت شركة مساهمة عامة ستتجاوز توقعات المحللين لأرباحها الفصلية.

وترى السلطات أن هذا النوع من الرهانات قد يشكل نشاطاً غير قانوني إذا كان الشخص يملك، بحكم عمله، معلومات داخلية جوهرية تتعلق بالأداء المالي للشركة.

ورفض متحدث باسم "KPMG" التعليق على القضية.

وتعكس هذه التحقيقات مساعي السلطات الأميركية لتوسيع نطاق الملاحقة ضد أنماط التداول غير الاعتيادية في أسواق التوقعات، في وقت يشكك منتقدون في ما إذا كان تطبيق قوانين التداول بناءً على معلومات داخلية على هذا النوع من المنصات يشكل توسعاً قانونياً غير مسبوق قد لا يصمد أمام الاختبار القضائي.

ومن المتوقع أن يُتخذ قرار نهائي بشأن تقديم لوائح الاتهام في هذه القضايا خلال الخريف المقبل.

وتسمح أسواق التوقعات للمستخدمين بالمراهنة على مجموعة واسعة من المواضيع، من السباقات السياسية والرياضة وصولاً إلى أداء الشركات وأسعار العملات المشفرة.

أما "بولي ماركت"، التي تعمل كمنصة خارج الولايات المتحدة ويُفترض أن تكون محجوبة أمام المواطنين الأميركيين، فتتيح أيضاً عقوداً مرتبطة بأحداث عسكرية.

وفي وقت سابق من هذا العام، وجّه المدعون الفدراليون في مانهاتن اتهامات جنائية إلى شخصين متهمين باستخدام معلومات سرية لتنفيذ رهانات رابحة عبر "بولي ماركت".

من جهتها، قالت شركة "بولي ماركت" إنها تحلل بيانات التداول بحثاً عن مؤشرات إلى سلوك غير قانوني، كما سلّمت السلطات معلومات عن نحو 100 محفظة رقمية أثارت الشبهات.

ورغم أن التداول على المنصة يجري بصورة مجهولة، إلا أنه يُسجّل على شبكة "بلوك تشين" عامة، ما يسهل تتبع الأرباح غير الاعتيادية.

وفي نيسان الماضي، وُجهت اتهامات إلى جندي في الجيش الأميركي يدعى غانون كين فان دايك، باستخدام معلومات مصنفة لربح أكثر من 400 ألف دولار من رهانات مرتبطة بتوقيت إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وينفي فان دايك التهم الموجهة إليه، كما يطعن في موقف الحكومة القائل إن قوانين مكافحة الاحتيال، التي وُضعت أساساً لتنظيم المشتقات المالية، يمكن تطبيقها أيضاً على أسواق التوقعات.

كذلك، وُجهت اتهامات إلى مهندس برمجيات في شركة "غوغل" حقق أرباحاً بلغت 1.2 مليون دولار من رهانات عبر المنصة.

وبهذا، تتحول منصات التوقعات من مساحة للمراهنة على السياسة والاقتصاد إلى ملف أمني وقضائي حساس، خصوصاً عندما تتقاطع الأرباح مع معلومات عسكرية سرية وقرارات مرتبطة بعمليات في مناطق نزاع مثل إيران وفنزويلا.