كشف خفايا شركة "الفاضل" الذراع المالي الجديد لحزب الله في الخارج

قالت مصادر سورية إن شركة "الفاضل" للحوالات المالية، أغلقت أحد فروعها الرئيسية في دمشق، بعد ثلاثة اسابيع من تلقيها تهديدات إسرائيلية بتهمة تعاملها مع "حزب الله"، مع مزاعم بأن تغلق الشركة باقي الأفرع على التوالي، أو استبدال شركة الفاضل بمنصة أخرى، بعد أن انكشف أمر الشركة كذراع لحزب الله والحرس الثوري الإيراني.

وأكدت المصادر لـ"إرم نيوز"، أن شركة الفاضل للحوالات المالية التي يشاع أنها تعمل كذراع مالي لحزب الله خارج لبنان، أغلقت مكتبها في منطقة المزة، الذي يُعتبر الفرع الرئيس لها على مستوى سوريا. وأضافت المصادر، أنه تم إزالة لافتات شركة الفاضل بشكل نهائي.

وقالت إن فرع المزة مغلق فعلًا، وإن المسؤولين في الشركة، أبلغوا الزبائن أن بإمكانهم إجراء الحوالات المالية عبر الفروع الثلاثة الأخرى في دمشق وريفها، وهي فرع ساحة المحافظة، فرع جرمانا، وفرع السيدة زينب.

و حاول موقع "إرم نيوز" الاتصال بالشركة، لكن تعذر ذلك، بينما رفضت مصادر أخرى التعليق عن الأمر.

ويأتي ذلك، بعد اغتيال رئيس وحدة تحويل الأموال في حزب الله بغارة إسرائيلية على سيارته في حي المزة بدمشق. وكانت مصادر قد أفادت في وقت سابق أنه كان متواجداً في فرع المزة قبل يوم من وفاته.

تهديدات تبعتها احتياطات

وكانت إدارة شركة الفاضل للحوالات المالية، تلقت تهديدات عبر اتصالات ورسائل من أرقام مجهولة، من قبل أجانب يتحدثون اللغة العربية، هددوها خلالها بأن لديها مهلة لإغلاق مكاتبها قبل أن يتم استهدافها.

وحمّل المتصلون إدارة الشركة مسؤولية المساهمة بتمويل "حزب الله"، واتهموها بأنها أحد الأذرع الاقتصادية للحزب.

وذكر مصدر من داخل الشركة، في معلومات متداولة أن سيارات تتبع لـ"حزب الله" قامت عقب التهديدات، بنقل كميات ضخمة من الأموال من فرع الشركة في حي المزة إلى جهة غير معروفة، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبعد ساعات من تداول تلك الأنباء، نفت شركة "الفاضل" تلقيها تهديدات إسرائيلية تتهمها بتمويل "حزب الله"،

وقالت "الفاضل" في بيان عبر صفحتها في "فيس بوك"، إن كل ما يتم تداوله من أخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية "أخبار كاذبة وعارية عن الصحة ولا أساس لها".

وأوضح البيان أن شركة الفاضل للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة لا تتبع إلى أي جهة أو منظمة، مشيرًا إلى أنها "شركة مرخصة أصولًا تعمل وفق الأنظمة والتشريعات والقوانين في سوريا تحت إشراف ورقابة مصرف سوريا المركزي".

a7738534-11ef-434a-965d-e9e6d345bb09

ما هي قصة "الفاضل"؟

شركة "الفاضل" إحدى أكبر شركات الحوالات في سوريا، وتتميز عن باقي شركات الصرافة بكسرها للقوانين التي تُجرّم التعامل بالنقد الأجنبي، إذ تسلّم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية علنًا في فروعها، بعد تحويلها من قبل المستفيدين من خارج سوريا.

من خلال المعلومات المنشورة على موقعها، تأسست شركة "الفاضل"، عام 2010، وتحولت، عام 2015، إلى شركة مساهمة مغفلة خاصة مرخصة . يقع مقر الشركة الرئيسي في دمشق، ومع حلول عام 2018، أطلقت الشركة فروعًا جديدة لها في حلب واللاذقية وحماة. كما افتتحت فرعًا لها في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، حيث يتمركز قادة ومستشارون إيرانيون و من "حزب الله".

تعود ملكية الشركة لثلاثة أشقاء من عائلة "بلوي" المنحدرة من بلدة نبّل الشيعية في ريف حلب، وهم فاضل ومطيع ومحمد بلوي. وهم الوحيدون المخولون بالعمل نيابة عن "حزب الله"، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أدرجت، في 30 من أيار 2023، الشركة والأشقاء الثلاثة، على لائحة العقوبات الأمريكية، لتقديمها المساعدة المالية لـ"حزب الله" و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وأيضا لاتهامات بخرقها العقوبات على سوريا.

وذكرت الوزارة أن شركة "الفاضل" سهلت عمليات تحويل بملايين الدولارات، منذ عام 2021. واستخدم "حزب الله" المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية، شركة "الفاضل" لتحويل أموال من دول أخرى في المنطقة إلى سوريا.

وسهلت "الفاضل" أيضًا، حتى منتصف عام 2021، الدفعات القادمة إلى محمد قاسم البزال، وهو المسؤول المالي في "حزب الله" المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية، وذلك مقابل شحنات من النفط الإيراني.

واستهدفت إسرائيل في فبراير/شباط 2023 بناء في حي كفرسوسة بمدينة دمشق، وقالت مصادر حينها، إن البناء تعود ملكيته لفاضل بلوي أحد المُلاك الأساسيين لشركة الفاضل للحوالات.

ويستخدم البناء المستهدف، وفقا لبعض المصادر، كمركز للدعم اللوجستي، ومقر للاجتماعات الخاصة بأفراد وحدة التمويل ونقل الأموال في "حزب الله".

وتفيد المصادر السورية بأن مالكي الشركة يتمتعون بنفوذ كبير لعلاقتهم القوية بالحرس الثوري الإيراني، وحزب الله. ولفتت إلى أن الأشقاء الثلاثة كانوا يدخلون إلى لبنان عبر مواكب حزب الله، وتتم معاملتهم على الحدود بطريقة أفضل من المسؤولين السوريين واللبنانيين.

فيلق القدس.. على الخط

يستخدم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني طرقا مختلفة لكسب المال، وطرق أعقد لتحويل الأموال إلى وكلائه، وإحدى هذه الطرق هي تحويل الأموال عبر مكاتب الصرافة.

وذكرت تقارير للمعارضة الإيرانية، أن إحدى الشبكات التي تستخدمها قوات الحرس الثوري ولجنة خميني للإغاثة ومؤسسة الشهيد، لتحويل الأموال، لها مكاتب صرافة في مدن طهران ودمشق وبيروت واسطنبول. وتُستخدم لتحويل بعض الأموال التي يحتاجها الحرس لتحويلها إلى عملاء تابعين له في سوريا ولبنان. وهذه الشبكة هي "الفاضل للصرافة".

وسمّى التقرير أبرز مكاتب هذه الشبكة:

1-الفاضل للصرافة – مكتب زين العابدين في بيروت"، اسم رئيس مجلس إدارة الشركة ومكتبها في بيروت هو "الفاضل للصرافة" أو "مكتب زين العابدين". رئيس هذا الفرع هو حسين زين العابدين. ويقع مكتب الصرافة في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.

2- الفاضل للصرافة في دمشق: الفاضل للصرافة هو فرع يقع في دمشق. رئيس هذا الفرع هو شقيق فاضل المسمى مطيع بلوي.

3- حسين معمار للصرافة في طهران: يرأس هذا التبادل حسين معمار وهو ممثل شركة فاضل للصرافة في طهران. العنوان: رقم 6، شارع سهروردي جنوبي، طهران. ومدير الفرع هو حسين بلوي، ابن عم فاضل بلوي، في طهران ، وهو أيضا مترجمه وسمساره في إيران.

سفارة إيران في بغداد.. مصدر الأموال

في تقرير للمعارضة الإيرانية في 27 مايو/ أيار 2022 ، جاء فيه أن "السفارة الإيرانية في بغداد أودعت ملايين الدولارات في حسابات تابعة للحرس الثوري الإيراني من خلال معاملات مخالفة للأعراف الدبلوماسية".

و يضيف: تم تحويل حوالي 60 مليار دينار عراقي (40 مليون دولار) إلى حساب فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن أنشطة الحرس الثوري عبر الحدود.

وفقا للمصدر نفسه، تم تحويل الأموال من خلال حسابات مملوكة للسفارة الإيرانية في بغداد وشركتي طاقة إيرانيتين، توانير (شركة توليد وتوزيع ونقل الطاقة الكهربائية الإيرانية) و مافنا (شركة إدارة عمليات محطات الطاقة الإيرانية) في البنوك العراقية.

وعلى مدى العامين الماضيين، سحب إيرج مسجدي، سفير إيران في العراق في ذلك الوقت، مبالغ كبيرة من المال من حسابات هاتين الشركتين الإيرانيتين.

وأودع مسجدي الأموال في حساب السفارة الإيرانية في المصرف التجاري العراقي، بحسب التقرير. حيث تم تنفيذ عمليات النقل هذه تحت ستار تمويل الأنشطة اليومية للسفارة، ولكن في الواقع كان الغرض من هذه الإجراءات هو دعم الحرس الثوري الإيراني، كما تؤكد المعارضة الإيرانية.

في 17 فبراير/شباط 2022، ذكرت تقارير أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني تلقى 10 مليارات دولار من السفارة الإيرانية في بغداد. وهذه الأموال جزء من مبلغ ديون العراق المتراكمة لإيران لشراء الكهرباء والغاز من شركات الطاقة الإيرانية .

وتعتمد بغداد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وإيران مسؤولة عن توفير ما لا يقل عن 30 في المائة من الطاقة في العراق. وبدلا من استخدام الأموال من سداد ديون العراق لمساعدة الشعب الإيراني على التغلب على التحديات الاقتصادية الهائلة التي يواجهها، تقول المعارضة الإيرانية، إن "النظام الإيراني يستخدم هذه الأموال لمواصلة سياساته الإقليمية التوسعية".

وتفيد أحدث المعلومات، أن السفير الإيراني السابق في العراق (إيرج مسجدي) تسلم لاحقا منصب المنسق العام لقوات فيلق القدس المكلفة العمليات الخارجية في "الحرس الثوري"، بدلاً من الجنرال محمد هادي حاجي رحيمي الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وفقا لما تذكره صحيفة الشرق الأوسط.

2e03d7bf-697c-4b81-880e-e928019e79af

عائلة بلوي تغادر سوريا

عقب التهديدات الإسرائيلية، تقول مصادر سورية مطلعة لإرم نيوز، إن الأخوين فضل ومطيع البلوي، مالكي شركة الفاضل، غادرا سوريا مع عائلتيهما، وكانت وجهتهما تركيا. أما الأخ الثالث محمد البلوي، فما زال موجودًا في سوريا لمعالجة أمور عالقة، وقد شوهد محمد في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني وهو يجتمع مع أفراد يعتقد أنهم مرتبطون بحزب الله في أحد مطاعم دمشق.

ووفقًا للمصادر، فإن محمد يتنقل بين كفرسوسة حيث يمتلك عدة عقارات، ومنطقة يعفور بريف دمشق التي يمتلك فيها فيلا. كما أفادت التقارير أنه زار بيروت لمدة يومين في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وتربط المصادر الزيارات بتأمين الأموال لحزب الله بعد الضربات التي تلقتها مؤسسة "القرض الحسن" التابعة للحزب.

وأضافت المصادر أن فاضل ومطيع البلوي، اللذين يحملان جنسيتين تركية وسورية، شوهدا في إسطنبول أواخر أكتوبر/تشرين الأول. وخلال زيارتهما، التقيا بشخصيات رئيسة من شركات تحويل أموال أخرى لمناقشة خطط خروج شركة الفاضل من السوق السورية، واستبدالها بمنصة وشركة جديدة.

وحول طريقة حصولهما على الجنسية التركية، تقول المصادر إن القوانين التركية تسمح للمستثمرين وأصحاب الأموال بالحصول على الجنسية، ويكفي أن يشتري أي مقيم مَنزلًا في تركيا ليحصل على الجنسية التركية.